В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в АО «Сетевая компания» (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.
15 июля 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров.
В соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года, избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор АО «Сетевая компания» на 2020 год.
Кроме того, на ГОСА была утверждена новая редакция Устава и Положения об общем собрании акционеров АО «Сетевая компания».
В состав Совета директоров вошли 9 членов, из которых один директор (Генеральный директор АО «Сетевая компания» Фардиев И.Ш.) является исполнительным, пятеро – неисполнительными (Песошин А.В., Каримов А.А., Нафигин А.И., Пахомов А.М., Фролов А.М.). Три члена Совета директоров (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Николаев А.С.) имеют статус независимых.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров АО «Сетевая компания».
В состав Комитета по аудиту вошел неисполнительный (Фролов А.М. – Председатель Комитета), независимый (Гумаров А.Х.) и исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошел независимый (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета) и два неисполнительный (Нафигин А.И., Пахомов А.М.) директора.
22 сентября 2020 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала АО «Сетевая компания» путем размещения дополнительных акций.
За отчетный период экспертами отмечены следующие положительные изменения в практике корпоративного управления АО «Сетевая компания»:
- в Уставе Общества закреплена обязанность раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не менее чем за 7 дней до указанной даты;
- Уставом Общества закреплены правила, рекомендуемые к применению Кодексом корпоративного управления при приобретении и выкупе акций;
- в Уставе Общества закреплена обязанность привлекать независимого оценщика в случае реорганизации Общества и при осуществлении крупных сделок;
- Уставом Общества предусмотрена возможность проведения заседаний Совета директоров посредством видео-конференц-связи;
- в состав Комитета по аудиту вошел независимый директор;
- Общество подготовило и раскрыло промежуточную финансовую отчетность по МСФО на русском языке.
Кроме того, в практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
- к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании;
- проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
- в состав Совета директоров входят три независимых директора;
- в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
- в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
- в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
- Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 96,3% акций;
- Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
- Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001:2015;
- Компанией подготавливается интегрированный годовой отчет соответствующий международному стандарту GRI и прошедший процедуру общественного заверения.
К числу ключевых сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:
- членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
- заседания Комитетов проводятся исключительно в заочной форме;
- функции Комитета по аудиту не достаточно расширены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- в годовом отчете и на Интернет-сайте Общества не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности;
- Общество не имеет положительной дивидендной истории.
В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления АО «Сетевая компания» повышен до уровня 6++ «Хорошая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6++ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.
Контрольным пакетом акций АО «Сетевая компания» (73,54%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Выручка Группы по МСФО по итогам 2019 года составила 25 050,334 млн руб., чистая прибыль составила 1 338,101 млн рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru